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Cumplimiento y trazabilidad

Operamos bajo los más altos estándares de cumplimiento.

La transparencia no es una opción. Es la base de cada operación.

Explora el marco normativo
Marco legal y regulatorio

Rigurosidad que se puede verificar.

Supervisión, reporte, normatividad minera y compromisos ambientales hacen parte de la estructura que respalda cada operación.

01

Supervisión

Supersolidaria, Superintendencia de la Economía Solidaria

Superintendencia de Economía Solidaria

Supervisión y vigilancia como cooperativa multiactiva.

02

Reporte

UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero

UIAF

Inscripción y reporte obligatorio ante la Unidad de Información y Análisis Financiero.

03

Registro

DIAN

DIAN

Reporte en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) por cada operación.

04

Normatividad minera

Agencia Nacional de Minería

Agencia Nacional de Minería

Operación bajo el marco de la normatividad minera colombiana.

05

Marco tributario

Artículo 18 del Estatuto Tributario

Contratos de colaboración empresarial.

06

Compromiso ambiental

Ley 1658 de 2013

Compromiso con la eliminación del uso de mercurio.
SARLAFT + App ESLOP

Prevención y trazabilidad en una misma operación.

Prevención

Prevención de lavado de activos (SARLAFT)

  • Debida diligencia en la vinculación de cada aliado.
  • Consulta de listas restrictivas en cada operación.
  • Monitoreo continuo de señales de alerta transaccional.
  • Política de cero tolerancia frente a fuentes ilícitas.
  • Desvinculación inmediata ante inconsistencias.
Consultar Política SARLAFT

Tecnología

Trazabilidad tecnológica — App ESLOP

  • Firma electrónica del contrato y certificado de aporte.
  • Declaración de producción del mineral.
  • Registro digital en la nube por operación.
  • Cada gramo tiene su propio expediente digital.
Solicitar demostración de App ESLOP
Información para entidades financieras

¿Por qué las entidades financieras confían en Cooporigen?

Respuestas directas a las preguntas que hace un oficial de cumplimiento bancario antes de establecer una relación comercial con Cooporigen.

Lo que Cooporigen ofrece al banco

Por qué reduce el riesgo

01

SARLAFT implementado con procesos activos.

El banco no tiene que hacer la diligencia en campo — Cooporigen ya la hizo.
02

Expediente documental por cada operación.

Trazabilidad auditora completa: contrato, certificado, factura, liquidación y pago.
03

Pagos bancarios directos a cada beneficiario.

Los recursos del minero nunca pasan por cuentas de Cooporigen — titularidad clara.
04

Registro ante UIAF y DIAN por operación.

Cooporigen es un actor formal y reportante del sistema antilavado.
05

Supervisión de la Supersolidaria.

Organización con régimen de vigilancia activo, no es una estructura informal.
06

Gobierno corporativo con consejo, junta de vigilancia y revisoría.

Estructura de control interno verificable por cualquier auditor.
07

Disposición a compartir información y reportes adicionales.

La relación con el banco es de largo plazo, no transaccional.
¿Necesitas revisar el modelo documental con mayor detalle?
Solicitar información para entidades financieras
Centro de documentos públicos

Documentación de acceso público.

Consulta aquí la documentación institucional, financiera y de cumplimiento de Cooporigen.

01

Institucionales y financieros

6 documentos

Certificado Antecedentes

↗

Certificados Cargos Directivos

↗

Certificados Requisitos ESAL

↗

Estados Financieros 2025 Cooporigen Firmados

↗

Informe de Gestión 2025 Cooporigen Firmado

↗

Memoria Económica Cooporigen AG2025 RTE 2026 Corregida

↗
02

Cumplimiento y modelos

5 documentos

Certificado de Existencia y Representación Legal

↗

Política de Prevención SARLAFT

↗

Política de No Uso de Mercurio

↗

Declaración de Cumplimiento Normativo

↗

Modelo informativo de Contrato de Colaboración Empresarial

↗